证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-008 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号： 2026-007）。 （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 为建立健全公司各项组织机构，保障公司的顺利运营，经公司董事长提名、 公司第二届董事会提名委员会第八次会议对董事会秘书候选人张彦菁女士进行 任职资格审查，董事会同意聘任张彦菁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起计算，至公司第二届董事会任期届满之日止。 张彦菁女士尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易 所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在张彦菁女士取得上海证券交易所颁发 的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长刘科 ...