会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年2月6日，地点在北京经济技术开发区科创七街11号产业园一楼会议室[8] - 会议投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2026年2月6日[9] 关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额24156万元，2025年累计已发生金额16552.56万元[13] - 2026年向安徽恒顺采购原材料预计21000万元，占比16.83%，2025年已发生13811.57万元，占比11.07%[12] - 2026年向悦康悦丽雅采购商品预计220万元，占比0.18%，2025年已发生218.85万元，占比0.18%[12] - 2026年北京华悦轩提供服务预计800万元，占比38.20%，2025年已发生675.78万元，占比32.27%[12] - 2026年向北京源通康百销售产品预计1500万元，占比0.40%，2025年已发生709.98万元，占比0.19%[12] - 2026年向亦创高科出租房产预计80万元，占比54.10%，2025年已发生71.41万元，占比48.29%[12] - 2026年从北京凯诚亦创承租房产预计180万元，占比13.49%，2025年已发生627.74万元，占比47.05%[13] - 2026年从亦创高科承租房产预计350万元，占比26.23%，2025年已发生437.24万元，占比32.77%[13] 关联企业情况 - 安徽恒顺注册资本30000万元，于伟仕持股80%，2025年总资产119192.76万元，净资产 -3273.96万元，营收36564.05万元，净利润 -2278.86万元[17][18] - 北京源通康百注册资本700万元，付永辉持股70%，2025年总资产49169.05万元，净资产 -1733.54万元，营收48210.00万元，净利润 -1634.40万元[19][21] - 北京凯诚亦创注册资本100万元，北京凯博通100%持股，2025年总资产6470.18万元，净资产 -1990.54万元，营收1040.81万元，净利润 -613.01万元[22][24] - 亦创高科注册资本3500万元，于伟仕持股90%，2025年总资产44356.63万元，净资产 -3685.41万元，营收3535.66万元，净利润 -1767.91万元[25][27] - 悦康悦丽雅注册资本5000万元，于伟仕持股90%，2025年总资产834.37万元，净资产40.34万元，营收781.71万元，净利润40.52万元[28][29] 其他事项 - 公司有6家关联企业，本次预计日常关联交易包括销售产品、采购商品等[33][34] - 关联交易价格遵循公允原则，定价原则有政府定价、指导价、市场价格、协议价格[35][36] - 日常关联交易额度预计通过后，公司将与关联人签合同，提请股东会审议，关联股东回避表决[37][38]