证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-004 山东高速股份有限公司 第六届董事会第八十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八十二次会议 于 2026 年 1 月 30 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开， 会议通知于 2026 年 1 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。 四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于子公司注册 发行资产支持票据及相关授权的议案。 具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于全资子公司注册 发行资产支持票据的公告》，公告编号：2026-005。 五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《投资 1 管理办法》的议案，并决定将议案提交公司股东会审议批准。 本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由副董事长王昊主持，公司 高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程 ...