证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2026-010 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 28 日以通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于制定<内控评价报告制度>的议案》 特此公告。 董事会认为，本次制订《内控评价报告制度》，是健全公司内控体系的重要 举措，可有效规范财务行为、防范经营风险、提升治理水平，维护股东权益，为 公司长期稳健发展筑牢制度根基。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四 ...