一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2026 年 1 月 28 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 Tande C o. , L td. 天 地 源股 份 有 限公 司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242114 | 债券简称：24天地一 | | | 债券代码：242304 | 债券简称：25天地一 | | | 债券代码：259269 | 债券简称：25天地二 | | | 债券代码：259414 | 债券简称：25天地三 | | 天地源股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议审议 ...