河南金源氫化化工股份有限公司 HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2502） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於2026年1月30日舉行的臨時股東大會投票結果、 董事變更、 副主席及董事會委員會組成變更 及 監事變更 董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2026年1月30日舉 行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式批准。 董事會進一步宣佈董事變更、董事會副主席變更、董事會委員會組成變更及監 事變更。 茲提述河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月9日的臨時 股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2025年12月31日的公告（「該公 告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該公告所界定者具 有相同涵義。 1 臨時股東大會投票結果 董事會欣然宣佈，臨時股東大會通 ...