一、公司第十届董事会组成情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-07 号 金健米业股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日 召开的 2026 年第一次临时股东会选举产生公司第十届董事会 3 名非独 立董事和 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的第十届 董事会 1 名职工董事，共同组成了新一届董事会。2026 年 1 月 30 日， 公司召开了第十届董事会第一次会议，完成了公司第十届董事会董事长 的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了公司高级管理人员和证 券事务代表。现将具体情况公告如下： 1.董事、董事长：帅富成先生 2.职 工 董 事：邹癸森先生 4.独 立 董 事：周志方先生、胡 君先生、吴静桦先生 | 专门委员会名称 | 召集人 | | | 委员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...