证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-006 中国铁建重工集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1 月 30 日召开 了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立 董事。第三届董事会的任期自股东会审议通过之日起三年。 2026 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会 委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总工程 师、总会计师、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2026 年 1 月 30 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，采用累积投票制 的方式，选举产生公司第 ...