证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-004 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通 过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际到会董事 ...