股权结构 - 上海雅創持有公司股份76,955,745股，佔已發行股本約74.72%[7] - 上海雅創透过雅创台信拥有公司约74.72%权益[36][38] 财务数据 - 集团最近期经审核有形资产净值约为4.18272亿港元[8] - 深圳怡海能達倉儲物流服務協議在險價值為540萬港元，相當於集团最近期经审核有形资产净值约1.29%[8] - 自2026年1月1日起至公告日期，集团与上海雅创集团有利益關係人士交易總值约1377.2621萬港元，相當於集团最近期经审核有形资产净值约3.29%[8] - 截至2024年3月31日止十二个月，总服务费用为0港元[18] - 截至2024年12月31日止九个月，总服务费用约279,504港元[18] - 截至2025年12月31日止年度，总服务费用约2,981,925港元[18] - 各仓储物流服务协议2026年度上限总计786万港元[19] - 集团与上海雅创集团供应半导体电子元器件产品交易总值为299.9999万港元，占比0.717%[40] - 集团与上海雅创集团采购半导体电子元器件产品交易总值为299.9999万港元，占比0.717%[40] - 威雅利电子（深圳）出租深圳办事处部分交易总值为141.2623万港元，占比0.338%[40] - 威雅利香港提供仓储物流服务交易总值为96万港元，占比0.230%[41] - 威雅利上海提供仓储物流服务交易总值为540万港元，占比1.291%[41] 关联关系 - 深圳怡海能达为上海雅创拥有55%权益的直接附属公司[31] - 融创微为上海雅创拥有51%权益的间接附属公司[32] - 上海雅信利为上海雅创的直接全资附属公司，雅创台信为上海雅创的间接全资附属公司[45][46] 服务协议 - 威雅利香港于2026年1月1日至12月31日向雅創台信提供香港倉儲物流服務[3] - 威雅利上海于2026年2月1日至12月31日向深圳怡海能達提供倉儲物流服務[3] - 威雅利上海于2026年4月1日至12月31日向融創微提供倉儲物流服務[3] - 威雅利上海于2026年4月1日至12月31日向上海雅信利提供倉儲物流服務[3] - 雅創台信香港倉儲物流服務協議有效期为2026年1月1日至12月31日[12] - 深圳怡海能達倉儲物流服務協議有效期为2026年2月1日至12月31日[13] - 融創微、上海雅信利、雅創台信中國倉儲物流服務協議有效期均为2026年4月1日至12月31日[14][15][16] - 订约各方终止协议需提前不少于30天书面通知[12][13][14][15][16] - 威雅利香港服务费包括仓储费、操作费、增值服务费、保险费、运输费等[12] - 威雅利上海服务费按浮动基准计算，包括出库货物价值服务费、保险费等[13] 公司治理 - 弃权董事已作出不竞争承诺，在相关事宜上避席讨论、放弃投票，独立董事会认为其已遵守承诺[21][22][23] - 公司实施内部监控程序，确保仓储物流服务协议条款公平合理，符合公司及股东利益[24] - 物流团队需比较协议与独立第三方条款价格，物流顾问需评估交易条款[24] - 公司定期检查持续关连交易，外部核数师进行年度审核，审核委员会至少每年审核一次内部监控[26] - 相关部门指定负责人每月汇报交易价值，若可能超年度上限需呈交董事会审议[27] 公司概况 - 公司主要从事电子元器件经销及提供工程解决方案，股份于新交所主板及香港联交所主板上市[28] - 公司为威雅利电子（集团）有限公司，于百慕达注册成立，股份于新交所主板（股份代号：BDR）及香港联交所主板（股份代号：854）上市及买卖[44] - 审核委员会成员包括曹思维先生、章英伟先生、刘进发先生及姜茂林先生[44] - 董事会于公告日期包括一名执行董事谢力书、一名非执行董事黄绍莉及四名独立非执行董事[48] - 威雅利香港为公司间接全资附属公司，威雅利上海也为公司间接全资附属公司[47]