一、董事会会议召开情况 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料 已于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女 士、方勇先生、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。 证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-004 四川金时科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司本次对 2026 年度日常关联交易的预计是基于日常经营 业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符 ...