会议信息 - 公司第八届董事会第十三次会议于2026年1月30日召开[1] - 会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] 委员会成员 - 陈鑫等为战略与发展委员会委员，陈鑫为主任委员[3] - 黄卫平等为审计委员会委员，黄卫平为主任委员[3] - 向川等为薪酬与考核委员会委员，向川为主任委员[3] - 唐光兴等为提名委员会委员，唐光兴为主任委员[3] 公告发布 - 《关于聘任高级管理人员的公告》于2026年1月31日发布[5] 备查文件 - 备查文件包括公司第八届董事会第十三次会议决议和提名委员会2026年第二次会议决议[6]