证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-003 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面结合通讯方 式发出 5.会议主持人：董事长李兑 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事潘利平因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 1 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《前 ...