圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《圣晖系统集成集团股份有 限公司章程》的规定，作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的委员，本着审慎原则，基于独立判断的立场，在全面了解和 审核公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关文件后，发表书面审核意 见如下： （1） 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规规定的 向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。 （2） 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案结合公司经营 发展的实际情况制定，有利于提升公司的市场竞争力，符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的长远发展 和全体股东的利益。 （3） 公司编制的《圣晖系统集成集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券的论证分析报告》综合考虑了公 ...