东兴证券股份有限公司 关于海阳科技股份有限公司 使用部分募集资金向控股子公司增资的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐人")作为海阳科技股 份有限公司（以下简称"海阳科技"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求,对公司使用部分募集资金向控股子公司增资的事项进行 了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海阳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)607 号),并经上海证券交易所同 意,公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称"本 次发行") 4,531.29 万股,发行价格为人民币 11.50 元/股,募集资金总额为人民 币 52,109.84 万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 46,067.22 万元, 以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年6月9日出具 的"中汇会验(2025 ...