成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会审计委员会会议决议 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2026 年 1 月 29 日收到股东缪裕洪等人发来的《关于要求增加成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》。经公司审核，于 2026 年 1 月 30 日以电话 方式向全体委员发出会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本次会议的 通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《成都振 芯科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定。 一、临时提案主要内容 成都振芯科技股份有限公司审计委员会： 本人作为振芯科技股东，并受 6 名自然人股东委托，作为持有振芯科技 1%以 上股份的股东行使股东临时提案权并向上市公司审计委员会提出 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）临时议案。 为维护振芯科技的平稳运行，维护广大中小股东权益，我们支持公司现任核 心管理层。现提请本次股东会的召集人（即上市公司审计委员会）在本次股东会 中增加《关于董事 ...