深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2026-005 深圳市漫步者科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次 会议于 2026 年 1 月 30 日以现场及视频会议相结合的方式于东莞市松山湖产业 开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本 次会议的通知已于 2026 年 1 月 30 日以口头形式通知了全体董事和高级管理人 员。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，公司高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司第七届董事会召集，董事会秘书李晓东先生主 持。 经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》； 选举张文东先生为公司第七届董事会董事长 ...