证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-004 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。 第 1 页 共 2 页 具体内容详见公司于2026年1月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-005） 三、备查文件 （一）第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议； （二）第五届董事会第十三次会议决议。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出。会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会 议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 ...