第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-026 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，李文女士、何佩 佩女士、林文渊先生、方凯正先生、潘潇狄先生以通讯方式参会。 4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 经审议，董事会同意选举金超女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条："董 事长为公司的法定代表人"，公司法定代表人相应变更为金超女士，并授权公司 管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、选举董 事长、变更法定 ...