立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：*ST 立方 公告编号：2026-015 立方数科股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对章程中部分条款进行修订。公 司章程具体修改内容参见本公告附件—章程修正对照表。本议案尚需提交公司股 东会审议，本议案为股东会特别决议，需提交股东会审议并由出席股东会的股东 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日收到中 国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（以 下简称"《告知书》"）。根据《告知书》认定的事实，公司可能触及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.2 条第（六）项、第（七）项规定的重 大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。 一、会议召开情况 公司于 2026 年 1 月 27 ...