证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-012 大金重工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开，会议于当天 股东会选举产生第六届董事会成员后召开。经全体董事同意，豁免会议通知时 间要求。本次会议由过半数董事推举董事金鑫先生主持，应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 具体 内容 详见公 司指 定信息 披露 媒体《 证券 时报》 及巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 具体 内容 详见公 司指 定信息 披露 ...