证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-011 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2026 年 1 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中非独立董事周水良、舒波、吴敏 及独立董事冯科通讯参加。会议由董事长李锋主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》 关联董事周水良回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员 会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议 案。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...