证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-008 藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 1 本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股 东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关 事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减 少公司注册资本的公告》。 该议案尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会通知 将另行发出。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件等方式送达第十届董事 会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于 2026 年 1 月 30 日召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长吴健辉 ...