大金重工股份有限公司 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2026-013 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开股东会， 选举产生公司非职工代表董事；于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产 生公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表； 于 2026 年 1 月 29 日召开职工代表大会，选举产生公司职工代表董事。至此， 公司第六届董事会换届工作已完成，具体情况如下： 一、公司第六届董事会专门委员会组成情况 （一）第六届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 4 名，任期为自 2026 年 1 月 30 日起三年。 非独立董事：金鑫先生、孙晓乐先生、刘爱花女士、李新先生、姜海涛先 生 独立董事：蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士、陆倩南女士 公司兼任公司高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超过公 ...