会议信息 - 股东周年大会定于2026年2月24日下午三时三十分在黑龙江哈尔滨举行[3][55] - 代表委任表格须于2026年2月22日下午三时三十分前交回[3][61] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2026年2月24日，2月16日至24日暂停办理过户登记[25] - 所有过户文件及股票须不迟于2026年2月13日下午4时30分送交指定分处[25][61] 财务报告 - 2025年年报于2025年12月31日寄发，涵盖截至2025年8月31日止财政年度[7] - 股东大会将审议截至2025年8月31日止年度经审核综合财务报表等[56] 股份授权 - 公司拟提呈发行授权议案，最多可发行133,333,400股股份，占已发行总数20%[13] - 公司拟提呈购回授权议案，最多可购回66,666,700股股份，占已发行总数10%[14] - 公司拟提呈扩大授权议案，购回及发行授权将在最早满足的条件下届满[15] 股份情况 - 最后实际可行日期为2026年1月30日，已发行股份为666,667,000股，无库存股份[8][34] - 2025年1月股份最高成交价0.290港元，最低0.270港元；2026年1月最高0.270港元，最低0.241港元[37] - 最后实际可行日期，刘来祥及董玲间接享有约496,674,000股股份权益，占74.5%[38] - 全面行使购回授权，刘来祥及董玲总投票权将增至约82.8%[39] - 最后实际可行日期前六个月内公司未购回任何股份[40] 人员变动 - 王云福、车文阁、陈毅奋三位董事将告退并拟重选连任，徐雄拟膺选连任[18] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将于2026年2月24日股东大会结束时退任，拟委任中职信（香港）会计师事务所有限公司为新核数师[20] 董事薪酬及股份 - 王云福目前董事袍金为每年451,594.40港元[45] - 车文阁目前董事袍金为每年507,245.50港元，服务合约可自动续三年[47] - 陈毅奋目前董事酬金为每年120,000港元，委任函可自动续一年[51] - 徐雄目前董事酬金为每年100,000港元，委任函可自动续一年，实益拥有6,566,000股股份[52]