发行相关 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票[1] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行对象不超过三十五名[19] - 发行人董事会、股东会已作出批准本次发行的决议，尚需经上交所审核通过并报经中国证监会履行发行注册程序[13] 股权结构 - 控股股东为深圳昆仑鼎天投资有限公司，实际控制人为张志平、刘聪[5] - 截至2025年12月31日，昆仑鼎天持股42250000股，持股比例41.77%[24] - 截至2025年12月31日，张志平持股17499400股，持股比例17.30%[24] - 截至2025年12月31日，刘聪持股5000000股，持股比例4.94%[24] 子公司情况 - 截至2025年9月30日，公司拥有中国境外子公司为香港博力威、博行国际、博力威欧洲、PT GIP、PT GEI[27] - 截至2025年9月30日，发行人拥有8家子公司、3家参股公司或企业，其境内子公司及参股公司股权等不存在权属争议[45] 财务与合规 - 报告期为2022年度、2023年度、2024年度、2025年1 - 9月[6] - 公司最近一年财务报表“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制”，且不存在相关不利审计报告情形[17] - 截至2025年9月30日，发行人不存在金额较大的财务性投资，决议日前六个月至法律意见书出具日无新投入或拟投入财务性投资[46] - 公司报告期内享受50万元以上的财政补贴真实有效[55] - 凯德新能源、博力威新能源报告期内分别受到1项税务行政处罚，不属于重大违法行为[55] 资产与合同 - 截至2025年9月30日，发行人通过多种方式取得主要财产所有权或使用权，对相关财产有合法权益，部分不动产存在抵押[40] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司正在履行的重大合同包括与前五大客户、供应商的协议，5000万元以上银行授信及借款合同、建设工程合同[47] 法律诉讼与处罚 - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有3起涉案金额超1000万元未了结诉讼、仲裁案件，所涉金额占公司最近一期经审计总资产及市值比例较低[64] - 报告期内，公司及其境内子公司有2项税务方面行政处罚[65] 募集资金用途 - 公司本次发行募集资金扣除费用后用于三个项目[60] - 本次募集资金投资项目不涉及产能过剩等行业，符合国家产业政策[61] - 本次募集资金投资项目不涉及新增用地，部分项目已取得相关批复[61]