公司基本信息 - 浙江沪杭甬董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟[7] - 浙江沪杭甬股份代号为0576，A股发行价格为13.50元/股[2][26] - 镇洋发展换股价格为14.58元/股，溢价率29.83%[26] 换股吸收合并方案 - 浙江沪杭甬以发行A股换股吸收合并镇洋发展，换股比例为1：1.0800[22][28] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本为441,971,017股，镇洋转债存续余额为579,683,000元[29] - 考虑镇洋转债全部转股，浙江沪杭甬为本次交易发行最大股份数量不超过533,226,702股[30] 股东权益保护 - 浙江沪杭甬异议股东有收购请求权，提供方为香港浙经；镇洋发展异议股东有现金选择权，提供方为交通集团[36][39][41] - 2026年1月12日镇洋发展确定异议股东现金选择权价格为13.21元/股[42] 财务数据对比 - 2024年浙江沪杭甬营业总收入、年末资产总额和资产净额分别为1833415.38万元、21750253.46万元、7404033.79万元，是镇洋发展同期的632.40%、6650.27%和3833.44%[68] - 2025年1 - 9月浙江沪杭甬合并前基本每股收益0.70元/股，合并后0.65元/股[87] - 2025年1 - 9月镇洋发展合并前基本每股收益0.12元/股，合并后0.70元/股[87] 交易影响与风险 - 换股吸收合并完成后，存续公司承继镇洋发展全部资产、负债等权利义务[53] - 本次交易使存续公司总资产和归母净利润增加，但可能摊薄股东即期回报和每股收益[79][161] - 国家政策调整、行业竞争等因素可能影响浙江沪杭甬各业务业绩[163][167][170] 历史股权变动 - 1997年增资发行H股后，浙江高投持股比例66.99%；H股持有人持股比例33.01%[193] - 2002年1月浙江高投持有的47,676万国家股变更为由华建中心持有[195] - 浙江高投持有浙江沪杭甬24.325亿股内资股，持股比例56.01%；华建中心持股比例10.98%；H股持有人持股比例33.01%[197]