公司基本信息 - 浙江沪杭甬证券代码为00576.HK，镇洋发展证券代码为603213.SH[15] - 浙江沪杭甬董事长为袁迎捷，执行董事包括吴伟和李伟等[7] 换股吸收合并 - 浙江沪杭甬换股吸收合并镇洋发展，换股比例为1：1.0800[15][35] - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格溢价后为14.58元/股[32] - 截至2025年9月30日，镇洋发展总股本为441,971,017股，镇洋转债存续余额为579,683,000元[36] - 考虑镇洋发展可转债全部转股，浙江沪杭甬本次交易发行最大股份数量不超过533,226,702股[36] 股东权益 - 浙江沪杭甬赋予异议股东收购请求权，提供方为香港浙经[40][41] - 镇洋发展赋予异议股东现金选择权，提供方为交通集团，2026年1月12日确定价格为13.21元/股[45][46][48] 财务数据 - 2024年度浙江沪杭甬营业总收入1833415.38万元，镇洋发展营业收入289912.47万元[93] - 2024年末浙江沪杭甬资产总额21750253.46万元，镇洋发展资产总额327058.41万元[93] - 2024年末浙江沪杭甬资产净额7404033.79万元，镇洋发展资产净额193143.13万元[93] 历史沿革 - 1997年浙江高投投入浙江沪杭甬资产总额为605,985.00万元等[116] - 1997年浙江沪杭甬设立时股份总数为290,926万股，均为国家股[116] - 2001年7月2日，浙江省人民政府决定组建交通集团[128] - 2003年5月21日，浙江高投注销登记[129] 股权结构 - 截至2025年9月30日，交通集团持股浙江沪杭甬4,014,778,800股，持股比例66.49%；H股合计2,023,335,842股，占比33.51%[136] - 截至法律意见书出具日，交通集团合计持股浙江沪杭甬比例67.69%，为实际控制人[137] - 镇洋发展设立时交通集团持股241,819,955股，占比65.44%[176] - 截至2025年9月30日，镇洋发展前十名股东合计持股3.50038888亿股，持股比例79.18%，交通集团持股2.41819955亿股，占比54.71%[179] 业务与资质 - 浙江沪杭甬最近三年主营业务为经营及管理高速公路等[186][187] - 截至2025年9月30日，浙江沪杭甬及其境内控股子公司已取得从事主营业务必需的相关资质及许可[182] 可转债情况 - 浙江沪杭甬发行2.3亿欧元于2026年到期零息可转换债券，转换期2025年8月29日下午三时结束，转换价每股H股5.84港元[164] - 镇洋发展于2023年12月29日发行660万张可转换公司债券，发行总额6.60亿元[178] - 截至2025年9月30日，累计8031.7万元“镇洋转债”转换成公司股票，形成股份717.1017万股[178]