交易基本信息 - 吸收合并方为浙江沪杭甬，被吸收合并方为镇洋发展[3] - 本次合并换股比例为1：1.0800，即每股镇洋发展A股可换1.0800股浙江沪杭甬A股[13][117] - 浙江沪杭甬H股代码为00576，镇洋发展A股代码为603213[1][13] - 定价基准日为镇洋发展召开审议本次交易相关事宜的首次董事会决议公告日[13] 财务数据 - 浙江沪杭甬A股发行价格为13.50元/股，镇洋发展换股价格为14.58元/股，较定价基准日前120个交易日均价溢价29.83%[18][114] - 截至2025年9月30日，若存续镇洋转债全部不转股，交易完成后交通集团将持有存续公司4,348,415,546股股份，占总股本66.74%[23][162] - 2025年1 - 9月交易前资产总额为28,768,470.13万元，交易后为29,099,131.01万元[28][167] - 2025年1 - 9月交易前归属母公司股东的净利润为417,552.26万元，交易后为422,619.77万元[28][167] - 2025年1 - 9月交易前资产负债率为67.71%，交易后为67.41%[28][167] 交易进程与条件 - 本次交易已获浙江沪杭甬、镇洋发展董事会及交通集团内部决策和国有资产监督管理部门批准[168] - 本次交易尚需联交所、镇洋发展股东会、浙江沪杭甬股东大会等多机构批准或核准[169] - 若交易信息涉嫌违规被立案调查，相关人员将暂停转让股份，若存在违法违规情节，锁定股份用于投资者赔偿[5] 股价稳定措施 - 公司A股股票上市36个月内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价措施[70][176][179][182] - 触发后公司20个交易日内制定回购计划，回购总金额不低于5000万元[53][63][179][180] - 控股股东增持计划触发条件满足后20个交易日内通知公司，增持金额不低于5000万元[55][67][176] - 董事、高管增持触发后10个交易日内制订措施，单次增持不低于上一年税后薪酬10%[56][182] 其他 - 2026年1月28日“镇洋转债”第一次债券持有人会议通过承继安排议案[75] - “镇洋转债”转浙江沪杭甬A股转股价格为10.37元/股[76][142] - 镇洋发展退市前“镇洋转债”含权价格为117.95元/张[76] - 存续“镇洋转债”余额不足3000万元时镇洋发展有权赎回[77][143]