证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）下午 15:00，会期半天； 2、现场会议召开地点：中国广州市黄埔区金华西街 1 号公司六楼会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、会议召开和表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长强威先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华 ...