会议信息 - 2026年第一次临时股东会会议于2月10日14点50分召开[1][13] - 会议地点为江苏省南京经济技术开发区综辉路49号公司会议室[13] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长李辉先生[13] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2月10日[13] 交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买为准智能100%股份并募集配套资金[19] - 发行股份及支付现金购买资产拟发行人民币A股普通股，每股面值1元，上市上交所[23] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为28.93元/股[26] - 本次交易标的资产为准智能100%股份，交易金额为85,700.00万元[28] - 本次交易向各交易对方发行股份数量合计为19,403,148股，对应股份支付价格为56,133.32万元[30] 业绩承诺 - 为准智能2026 - 2028年承诺净利润分别为5701.26万元、6591.35万元和7481.04万元，累积承诺净利润不低于19773.65万元[35] - 触发补偿义务情形包括2026 - 2027年实际净利润低于承诺净利润的85%、2028年低于90%、三年累积低于100%[37] 募集配套资金 - 公司拟募集配套资金总金额不超过31,566.68万元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过募集前公司总股本的30%[44] - 募集配套资金发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[44] 交易影响 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[52][54][55] - 公司股票2025年7月28日收盘价为33.02元/股，8月25日收盘价为41.79元/股，累计上涨26.56%[86] 研发与市场 - 公司正在研发具有大规模生产数据实时处理等能力的晶体生长设备以提升智能化水平[73] - 本次交易完成后公司可借助标的公司优势提升晶体生长设备多方面能力[74] 其他事项 - 公司制订未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[107] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》提请股东会审议[123]