贝达药业股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-005 上述制度的修订、制定已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，制度全 文详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 特此公告。 为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，贝达药业股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过 了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对部分管理制度进行修订、制 定，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事专门会议工作制度（2026 ...