独立董事会议制度 - 独立董事至少每年开一次专门会议，会前三天通知[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 交易审议 - 特定关联交易需经独立董事专门会议审议并半数同意后提交董事会[4] 职权行使 - 独立董事可独立聘中介机构，需专门会议半数同意[4] 会议要求 - 制作会议记录，董事签字，发表明确意见[6] 其他规定 - 公司为会议提供支持，董事负保密义务[6]