证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2026-002 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2026 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应 到董事 10 人，实到董事 10 人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，与会董事 一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司高级管理人员列席了董事会会 议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 董事会独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资 ...