证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-004 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议通知于 2026 年 1 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 审计委员会委员三人：赵晋琳女士、胡宁可女士、张佳华先生， 主任委员为赵晋琳女士。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整第十一 届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员的议 案》 因公司董事会成员发生变动，为确保相关专门委员会规范运作， 根据《中华人 ...