本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-012 天域生物科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事 及审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 02 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名梅晓阳女士（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公 ...