江化微 2026 年第二次临时股东会 会议资料 江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月九日 1 | 会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、 关于补选吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事的议案 5 | | 江化微 2026 年第二次临时股东会 会议资料 会议议程 二、会议主要议程： 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 13 点 00 分 （二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有 限公司行政楼四楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议主持人：董事长殷福华先生 （五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统网络 投票起止时间：自 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 9 日采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 ...