股东周年大会 - 公司将于2026年2月27日举行股东周年大会[4] - 会议将省览截至2025年9月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选吴国明、武春耀等多位董事[4] 股份相关 - 董事配发股份数目除特定情况外不得超已发行股份（库存除外）20%[6] - 公司购回股份总数不得超决议案通过当日已发行股份（库存除外）10%[7][8] 时间要求 - 代表委任表格等文件须于2026年2月25日上午11时前送达指定地点[10] - 确定股东出席大会并投票权利记录日期为2026年2月27日[12] - 股东须于2026年2月23日下午4时30分前将股份过户文件及股票送交公司香港股份过户登记分处[12] 大会安排 - 黄色或红色暴雨警告信号生效大会如期举行[11] - 八号或以上台风等信号生效大会延期举行[12] 董事信息 - 执行董事为吴国明、武春耀[11] - 非执行董事为钟珮瑄[11] - 独立非执行董事为曾程楓、翟伟雅、黄信程[11] 其他 - 董事拟在恰当情况行使购回股份权力[12] - 提呈决议案说明函件载于通函附录一[12] - 通告将连续七天刊载于联交所及公司网站[11]