募资情况 - 公司获准首次公开发行A股5666.6667万股，发行价21.88元/股，募集资金总额12.398667亿元，净额11.265521亿元[3] - 募投项目拟投入募集资金13.294885亿元，实际净额低于拟投入总额，将调整投入金额[4] 项目投资 - 冲焊生产线扩产能及技术改造项目总投资10.294885亿元，调整后拟投入8.265521亿元[6] - 补充流动资金项目拟投入3亿元，调整后不变[6] 子公司情况 - 宁波至信2025年9月30日总资产8.111145亿元，净资产2.629376亿元[10] - 宁波至信2025年1 - 9月营业收入5.507964亿元，净利润6695.71万元[11] - 安徽至信2025年9月30日总资产9.125528亿元，净资产2.57602亿元[13] - 安徽至信2025年1 - 9月营业收入6.098112亿元，净利润4318.52万元[13] 借款安排 - 公司拟使用1.927898亿元及孳息向宁波至信提供无息借款实施募投项目[2] - 公司拟使用2.585195亿元及孳息向安徽至信提供无息借款实施募投项目[2] - 借款期限自实际借款日起至募投项目实施完成之日止[17] 会议与审批 - 2026年1月30日召开第一届董事会审计委员会2026年第一次会议，2月2日召开第一届董事会第十六次会议[17] - 审计委员会认为借款符合募投项目建设需要，不存在变相改变用途情况[18] - 审计委员会认为借款对象为全资子公司，财务风险可控，同意借款[18] - 保荐人认为借款事项已履行必要程序，不影响募投项目正常进行[19] - 保荐人认为借款不存在改变或变相改变投向及损害股东利益情况，无异议[19] 其他 - 募集资金存放于宁波至信、安徽至信经董事会批准设立的专项账户，公司已签订监管协议[16] - 公告发布时间为2026年2月3日[21]