证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-014 苏州华之杰电讯股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 2 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，本次会议采用现场结合通讯方式 召开。 2、本次会议的会议通知和会议资料于 2026 年 2 月 2 日通过现场通知、电话、 专人送达的形式发出，全体董事同意豁免本次董事会通知时限。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举陆亚洲先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于选举董事长及聘任总经理、董事会秘书、 其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。 3、本次会议应出 ...