盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2026年1月29日以专人送达、电子通讯方式向各位董事发出。会议于 2026年2月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名， 实际出席董事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2026-001 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 2 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于公司为孙 公司提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果 ...