证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第十八次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 2 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人；经半数以上董事共同推举张天军先生召集并主持本次会议，部分 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长和法定代表人的议案》 因工作调整，公司原董事长马卓先生申请辞去公司董事长、法定代表人、第 九届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职 务，选举张天军先生为公司第九届董事会董事长和公司法定代表人，任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2026年2 ...