证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2026-004 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》的要求和《公司章程》的相关规定，经与会董事讨 论，一致同意选举张盈女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届 董事会任期一致。张盈女士简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2. 审议通过《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提 供担保暨变更为以子公司房产抵押向银行申请贷款的议案》； 同意公司全资子公司合肥四维图新科技有限公司（以下简称"合肥 四维"）将"四维图新合肥大厦项目"房产抵押至中国工商银行股份有限公 司合肥科技支行，同时公司取消为合肥四维申请的 2.2 亿元人民币贷款授 信提供的保证担保。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事及有关人员发出了 《关 ...