证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-006 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：徐健、季佳佳 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第二届董事会战略与 ESG 管理委员会 2026 年第一次会议审 议通过，同意将该议案提交董事会审议。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董 ...