证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2026-009 浙江南都电源动力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2026 年 2 月 2 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东会召集人：公司董事会。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 表决结果为：同意 160,792, ...