证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2026-008 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八 届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 2 月 2 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。 公司副董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中董事李青 女士因公务不能出席会议，委托董事熊庆丰先生出席并代为行使表决权。独立董事吴昊 旻先生因公务不能出席会议，委托独立董事孙旭东先生出席并代为行使表决权。 会议符合《公司法》《公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《关于选举公司董事长的议案》 经董事会选举，杨小江先生获得 8 票当选为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会保持 一致。 ③审计委员会构成： 委员：李青董事、张静董事、吴昊旻独 ...