证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-004 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 1 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议由董事长强威主持，应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等相关 规定，同意补选董事冯庆春先生为公司第二届董事 ...