证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-002 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第三届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 2 月 2 日在公 司 8F 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 2 月 2 日通过 电话及邮件方式送达全体董事，经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席董 事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持。 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司以公司自 ...