天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-005 天康生物股份有限公司 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次（临 时）会议通知于 2026 年 1 月 28 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2026 年 2 月 2 日（星期四）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人， 实到会董事 6 人，董事成辉先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。 公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下 决议： 一、议案审议情况 （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事 的议案》；（详见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于董事会换届 选举的公告》<公告编号：20 ...