国元证券股份有限公司 关于 上海芯导电子科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问 二〇二六年二月 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟发行可转换公 司债券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限 公司（以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬 雷优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权，从而直接及间接持有瞬雷科技 100%股权， 实现对瞬雷科技的 100%控制，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国元证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，对本次交易所 涉及的产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人 ...